Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

01.07.2020. grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma grozījumi, kas paredz likuma subjektiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā ziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (UR), ja klienta izpētes laikā tiek konstatēts, ka gūtā informācija par patieso labuma guvēju neatbilst UR pieejamajai informācijai.

2020. gada 1. jūlija grozījumi paplašina arī juridisko personu loku, kurām UR jāatklāj to patiesais labuma guvējs. Turpmāk pienākums atklāt to patieso labuma guvēju attieksies uz sekojošiem ārvalstu likuma subjektiem:

  1. Ārvalstu komersantu filiāles, kas jau ir reģistrētas vai tiks reģistrētas UR;
  2. Ārvalstu komersantu pārstāvniecības, kas jau ir reģistrētas vai tiks reģistrētas UR;
  3. Ārvalstu komersantu pastāvīgās pārstāvniecības, kas jau ir reģistrētas vai tiks reģistrētas UR vai VID.

Jau reģistrētajiem ārvalstu likuma subjektiem to patiesais labuma guvējs UR atklājams līdz 2021. gada 1. janvārim.